Nueva Armenia: sale a luz evasión impositiva de uno de los supermercados mas grandes. Se inician causas penales.

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YEREVAN, 30 DE MAYO, ARMENPRESS. Como parte de una campaña anticorrupción, el Servicio de Seguridad Nacional de Armenia ha expuesto los mecanismos de evasión fiscal desarrollados por las entidades comerciales más grandes de Armenia. El mecanismo se basa en el registro de cientos de empresas individuales que de hecho están involucradas en un falso emprendimiento.

ARMENPRESS fue informado por el servicio de prensa del NSS Armenia que según los datos preliminares, «Alex Holding» LTD, que es una companía que paga el impuesto al valor agregado, llegó a un acuerdo con la antigua dirección del Comité de Ingresos del Estado (SRC) de Armenia a finales de 2016 para implementar la realización de productos agrícolas comprados a los agricultores en la cadena de supermercados «Yerevan City» bajo el nombre de diferentes empresas individuales cuya facturación anual no supera los 115 millones de AMD. Esto le dio a «Alex Holding» LTD la oportunidad de pagar solo el 2% del impuesto de facturación en lugar del 20% de IVA e impuesto a las ganancias.

La dirección de «Alex Holding» LTD registró 461 empresas individuales en la misma oficina de notarios en nombre de los empleados de su empresa y los miembros de la familia de los empleados. Algunas de las empresas se registraron sin el conocimiento de los ciudadanos, utilizando los documentos de identificación o sus copias guardadas en «Alex Holding» LTD. Cuando la facturación de las empresas individuales falsas alcanzó el umbral de 115 millones de AMD, se disolvieron y se registraron nuevas.

Aprovechando las oportunidades otorgadas ilegal y arbitrariamente por los antiguos dirigentes de la SRC, «Alex Holding» LTD vendió también muchos otros tipos de productos además de los productos agrícolas locales en nombre de las mencionadas 461 empresas individuales.

Los cálculos preliminares muestran que las ventas totales implementadas en nombre de las 461 empresas individuales ascendieron a más de 40 mil millones de AMD( U$S 80 millones), por lo que solo se pagó el impuesto al volumen de negocios del 2%, mientras que en caso de operación legal, «Alex Holding» LTD debería haber pagado 20% de IVA e impuesto a la renta.

Además, existe información confiable de que el ex liderazgo de la sociedad otorgó a otras 11 grandes empresas involucradas en el comercio de redes la oportunidad de operar bajo el mismo mecanismo de evasión fiscal, lo que evidentemente creó condiciones de competencia desfavorables y desiguales para muchas otras compañías que pagan IVA .

Los controles también se llevan a cabo en las 11 empresas mencionadas.

 

Fuente:https://armenpress.am/eng/news/935508.html

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